בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח: עו"ד ירושלמי נעצר בחשד להונאה
ארי קאהן
16.07.24 / 11:43
תגים:
הונאה
,
חשבוניות פיקטיביות
על פי החשד, עורכי דין מירושלים ומכפר קאסם השתלטו על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת, והשתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות
הבוקר נעצרו 10 חשודים, בהם עו"ד מכפר קאסם ועו"ד מירושלים, בחשד לסחר בעשרות חברות לשם הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, בהיקף עצום של 3.5 מיליארד ש"ח.
החקירה מנוהלת על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקות החקירות מכס ומע"מ ירושלים וחיפה ובסיוע יחידת ביקורת פשיעה חמורה. היא התנהלה באופן סמוי במשך תקופה, והבוקר, כאמור, התבצעו המעצרים.
על פי החשד, עורכי הדין השתלטו על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת, והשתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.
בבתי החשודים נתפס רכוש, כסף מזומן, מטילי זהב ורכבי יוקרה. בכוונת יאל"כ בלהב 433 בשיתוף רשות המיסים לבקש את חילוט הרכוש במסגרת ההליך המשפטי.
תיעוד חלק מהרכוש שנתפס:
