הונאת הענק נחשפה: כך הולבנו כחצי מיליארד שקלים
22.07.26 / 12:57
המשטרה ורשות המסים חשפו לפי החשד רשת חברות ועמותות פיקטיביות שפעלה במשך שנים • עשרות נכסים נתפסו ושני חשודים נותרו במעצר
חשד להונאת ענק ולהלבנת הון בהיקף של כ-500 מיליון שקלים הוביל למעצרם של שלושה חשודים במסגרת פרשת "שובר תשלום", בחקירה משותפת של ימ"ר ירושלים ורשות המסים.
עוד בנושא:
הצהירו על "כלי בית" - ובמכולות הסתתרה הברחה בשווי עצום (וידאו)
לא תמימ(י): שיפוצניק ירושלמי העלים הכנסות של 1.5 מיליון ש"ח
פשטו על ביתו בירושלים: בכיר לשעבר במערכת הבריאות זייף אישורי כניסה לפלסטינים וסחר בתרופות
לפי החשד, במשך שנים הפעילו החשודים רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, שבאמצעותה הלבינו כספים, הפיצו חשבוניות כוזבות, הבריחו כספים לישראל והסתירו אותם באמצעות העברות בנקאיות, תשלומי שוברים הקשורים לנדל"ן וחשבונות של בני משפחה.
בוודאי יעניין אותך:
רשות המיסים חשפה: רשת הסופרים במזרח העיר שימשה להלבנת כספי חמאס
החקירה הסמויה נמשכה למעלה משנה, וב-14 ביולי הפכה לגלויה עם פשיטות על בתיהם של 16 חשודים. במהלך הפעילות נתפסו עשרות נכסים שעל פי החשד נרכשו מכספים שמקורם בעבירות.
במשטרה מציינים כי עד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים שעל פי החשד השתמשו בשירותי החשודים. מעצרם של שני החשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב, הוארך עד ליום חמישי, 23 ביולי.
להצטרפות לקבוצות ועדכוני "ירושלים החרדית" בוואטסאפ לחצו כאן
מעוניינים להגיב? לדווח? צרו איתנו קשר במייל האדום [email protected]
